Instituciones y empresas
Cómo los ministerios contratan con empresas públicas y privadas: cómo las registran, certifican e inhabilitan, y cómo adquieren bienes y servicios. El registro venezolano ya guarda los accionistas de cada empresa — el sistema cruza ese dato para detectar testaferros, algo que hoy no se hace.
El registro · quién puede contratar con el Estado
Toda empresa que quiera contratar con el Estado debe inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que administra el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC). El RNC ya exige capacidad legal, financiera, técnica y la identidad de los accionistas y la junta directiva.
Capacidad legal
Constitución, RIF, acta de asamblea, representante legal.
Capacidad financiera
Estados financieros auditados → nivel/monto máximo certificado.
Capacidad técnica
Especialidad, personal, experiencia (contratos previos con el Estado).
Accionistas · beneficiario final
Accionistas y junta directiva ya registrados — el ancla para detectar testaferros.
Cómo se elige · modalidades de selección
El monto del contrato (en Unidades Tributarias) determina la modalidad. A mayor monto, más competencia exigida. La contratación directa es la excepción — y el principal atajo para evadir el control.
Consulta de Precios
hasta 5.000 U.T.
mín. 3 proveedores
riesgo medioConcurso Cerrado
5.000 – 20.000 U.T.
mín. 5 invitados
riesgo bajoConcurso Abierto
> 20.000 U.T.
abierto a todos
riesgo bajoContratación Directa
excepcional, cualquier monto
1 (acto motivado)
riesgo altoEl ciclo de adquisición · paso a paso
De la programación de la compra al control posterior. El sistema pone un candado en cada paso; el camino en rojo es el atajo de contratación directa que el sistema marca y vigila.
1Programación
Órgano contratante · SNC
El sistema verificaPlan Anual de Compras publicado y verificable. La IA detecta compras no programadas que aparecen de improviso.
✓ OCDS · planning stage2Pliego de condiciones
Comisión de Contrataciones
El sistema verificaHash del pliego. La IA lee el pliego buscando requisitos hechos a medida para un proveedor concreto.
✓ Ucrania Prozorro · risk indicators3Llamado · modalidad según umbral
Órgano contratante
El sistema verificaVerifica que la modalidad corresponda al monto (U.T.). Detecta fraccionamiento: varios contratos pequeños al mismo proveedor para evitar el concurso.
✓ Ucrania Prozorro · detección de fraccionamiento↘Contratación Directa (atajo)
Máxima autoridad · acto motivado
El sistema verificaMarca en rojo toda contratación directa: verifica la justificación y alerta si es injustificada o recurrente con el mismo proveedor.
✓ World Bank · red flags de contratación sin competencia4Ofertas
Proveedores con RNC vigente
El sistema verificaBloquea proveedores inhabilitados (Contraloría) o suspendidos (SNC). La IA detecta colusión: ofertas pactadas entre empresas vinculadas.
✓ World Bank Debarment List + cross-debarment5Evaluación
Comisión de Contrataciones
El sistema verificaCruza el beneficiario final de cada oferente contra el padrón de funcionarios → alerta de testaferro o conflicto de interés.
✓ Open Contracting · UBO ↔ procurement6Adjudicación
Máxima autoridad (acto motivado)
El sistema verificaAncla el precio adjudicado y lo compara con referencias de mercado e históricos → marca el sobreprecio (como en el caso Derwick).
✓ OCDS + analítica Prozorro7Contrato y garantías
Órgano contratante
El sistema verificaSella el contrato y sus fianzas on-chain. Verifica que existan las garantías exigidas antes de comprometer el pago.
✓ OCDS · contract stage8Ejecución y control
Contraloría General · SNC
El sistema verificaExpediente completo, inmutable y siempre disponible. Evaluación de desempeño del contratista. Resuelve el portal de sanciones que hoy está caído.
✓ Prozorro 'todos ven todo' + DoZorroDirectorio de proveedores · estado en vivo
Cada empresa tiene una ficha con su estado (habilitado, inhabilitado, suspendido o en alerta), su beneficiario final y el cruce con el padrón de funcionarios. Las empresas públicas (PDVSA, CORPOELEC) participan sin RNC, vía contratación directa entre entes — un punto que el sistema vigila especialmente.
Suministros Médicos Andinos C.A.
J-40XXXXXX-1 · RNC-2026-08812
Beneficiario final (UBO)3 accionistas · 1 coincide con padrón de funcionarios
Bandera de la IASobreprecio del 300% en camas UCI + accionista vinculado a funcionario adjudicador (testaferro).
Servicios Energéticos del Caribe C.A.
J-41XXXXXX-7 · RNC-2026-04419
Beneficiario final (UBO)Comparte dirección fiscal y 2 directivos con otras 4 empresas
Bandera de la IARed de empresas vinculadas que ganó el 78% de las licitaciones del ministerio en 2026.
Constructora Vial Bolívar C.A.
J-39XXXXXX-3 · RNC-2026-02651
Beneficiario final (UBO)4 accionistas · sin coincidencias · historial limpio
CORPOELEC (empresa del Estado)
G-20XXXXXX-0 · No requiere (ente público)
Beneficiario final (UBO)Estado venezolano (ente público)
Bandera de la IAAdquisición entre entes públicos: contratación directa permitida. Vigilar encadenamiento a filiales privadas.
Inversiones Caribe Express C.A.
J-50XXXXXX-9 · RNC-2026-09903
Beneficiario final (UBO)1 accionista · empresa constituida hace 3 meses
Motivo de inhabilitaciónEmpresa de fachada: sin capacidad técnica real, inhabilitada por la Contraloría.
Tecnología Educativa Nacional C.A.
J-40XXXXXX-5 · RNC-2026-07725
Beneficiario final (UBO)2 accionistas · sin coincidencias · proceso transparente
¿De dónde sale el dinero de estos contratos?Cada contrato consume una partida del presupuesto nacional. El recorrido del dinero — del ingreso petrolero al desembolso de la Tesorería — está en
El flujo del dinero → Estructura basada en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP 2014), el SNC y el RNC. Casos de fuga inspirados en hechos documentados por Transparencia Venezuela. Empresas, RIF y montos simulados con fines demostrativos.